دادستان‌ها می‌گویند که خطر فرار ژائو جدی است و باید در ایالات متحده بماند
دادستان‌های دولت ایالات متحده با ابراز نگرانی در مورد خطر احتمالی فرار چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل پیشین بایننس، در تلاش هستند تا از خروج او از این کشور جلوگیری کنند. آن‌ها خواستار بررسی و لغو حکمی شدند که به ژائو اجازه می دهد تا با وثیقه ۱۷۵میلیون دلاری به خانه خود در امارات برود، مشروط بر اینکه ۲ هفته پیش از صدور حکم در فوریه (بهمن) ۲۰۲۴ به ایالات متحده بازگردد.
خبر - ۵ ماه پیش
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه از بایننس برای پایان دادن به پرونده این صرافی است
دولت ایالات متحده به دنبال بیش از ۴ میلیارد دلار از بایننس برای پایان دادن به پرونده حقوقی در حال انجام خود با این پلتفرم است. بلومبرگ گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات‌متحده (DOJ) به‌عنوان بخش مهمی از قطعنامه پیشنهادی به دنبال این مبلغ است.
خبر - ۵ ماه پیش
بیش از ۱۱۲ میلیون دلار ارز دیجیتال توسط وزارت دادگستری آمریکا توقیف شده است
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرده که ارزهای دیجیتالی به ارزش بیش از ۱۱۲ میلیون دلار را توقیف کرده است. این ارزهای دیجیتال در ۶ حساب مختلف قرار داشته‌اند و با کلاهبرداری‌های موجود در بازار بلاکچین مرتبط بوده‌اند.
خبر - خیلی وقت پیش
وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی سقوط استیبل کوین ترایو‌اس‌دی است
به گزارش وال استریت ژورنال، وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی سقوط استیبل کوین ترایو‌اس‌دی در سال گذشته است که احتمال شکایت کیفری علیه خالق این استیبل کوین، دو کوان را افزایش می‌دهد. پیش از این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در شکایتی مدنی کوان و ترافورم لبز را به گمراه‌کردن سرمایه‌گذاران در مورد خطرات ترایو‌اس‌دی متهم کرده بود.
خبر - خیلی وقت پیش
وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید سم بنکمن فرید فقط باید از تلفن‌های تاشو استفاده کند
وزارت دادگستری آمریکا در طرح جدید خود پیشنهاد داده است که سم بنکمن فرید نباید از تلفن هوشمند، تبلت، رایانه و هر نوع پلتفرم بازی ویدیویی یا دستگاهی که امکان چت و ارتباط صوتی را می‌دهد، استفاده کند. طبق پیشنهادات این سازمان، او تنها می‌تواند از تلفن‌های تاشو یا تلفن‌های هوشمند و غیرهوشمندی استفاده کند که نمی‌توانند به اینترنت متصل شوند یا قابلیت اتصال به اینترنت در آن‌ها غیرفعال شده است.
خبر - خیلی وقت پیش
وزارت دادگستری آمریکا ۳.۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با هک صرافی بیت‌فینکس را توقیف کرد
طبق گزارش روزنامه واشنگتن پست، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) توانسته ۳.۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با هک صرافی بیت‌فینکس (Bitfinex) در سال ۲۰۱۶ را توقیف کند. این بزرگترین توقیف مرتبط با ارزهای دیجیتال تاکنون محسوب می‌شود. ایلیا لیختن‌اشتین به همراه همسرش پس از توطئه انجام پول‌شویی برای پاک کردن مبدأ ۱۱۹,۷۵۴ کوینی که از این صرافی به سرقت رفته بود، در نیویورک دستگیر شد. سارقین بیش از ۲,۰۰۰ تراکنش غیرقانونی برای مخفی کردن رد پای خود انجام داده‌اند و وجوه را بازارهای دارک وب واریز می‌کردند.
خبر - خیلی وقت پیش